证券代码：300084    证券简称：海默科技        公告编号：2023-031

         海默科技（集团）股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次

会议于 2023 年 2 月 6 日以现场表决方式召开。公司于同日召开的 2023 年第一

次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，

公司于 2023 年 2 月 1 日将会议通知送达全体董事邮箱。本次会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人（全体董事均出席现场会议）。公司监事和部分高管人员

列席会议。会议由半数以上董事共同推举苏占才先生主持。会议的召集、召开符

合《公司法》及《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

  全体董事一致选举苏占才先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本

次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

才、朱伟林、潘石坚、孙鹏；其中窦剑文任主任委员。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

员为：潘石坚、曹建海、苏占才；其中潘石坚任主任委员。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

事。成员为：曹建海、方文彬、苏占才；其中曹建海任主任委员。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

员为：方文彬、潘石坚、孙鹏；其中方文彬任主任委员。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述聘任人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日

止。

  经董事长提名，公司第八届董事会聘任苏占才先生为公司总裁，任期三年，

自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经总裁提名，公司第八届董事会聘任：

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述聘任人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日

止。

  因董事会秘书暂时空缺，为保证公司信息披露及相关工作正常开展，董事会

指定公司董事、副总裁兼财务总监孙鹏先生代行公司董事会秘书职责，代行期限

不超过三个月。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对上述议案 3、4、5 发表了同意的独立意见。具体内容详见

与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事

项的独立意见》

      《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

（公告编号：2023-033），

               《关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告》

                                   （公告

编号：2023-034）。

  三、备查文件

                  ；

  特此公告。

                      海默科技（集团）股份有限公司

                          董   事   会

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