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证券代码：002565        证券简称：顺灏股份           公告编号：2022-046          上海顺灏新材料科技股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。   经上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，公司定于2022年12月29日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：   一、召开会议基本情况法规、规范性文件和公司章程的规定。   （1）现场会议召开时间：2022年12月29日（星期四）下午14:00。   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；   （3）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一表决权股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。     （1）本次股东大会股权登记日为2022年12月26日（星期一），截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；     （2）公司董事、监事和高级管理人员；     （3）公司聘请的律师及其他有关人员。     二、本次股东大会审议事项         提案名称及提案编码：                                              备注  提案                       提案名称                  该列打勾的栏  编码                                             目可以投票                       非累积投票提案   （1）上述议案已经 2022 年 12 月 12 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。   （2）《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。     三、现场会议登记方法   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。   （二）登记时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）9:00-17:00   （三）登记办法：照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券帐户卡。代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和证券帐户卡。资料（传真或信函方式以 2022 年 12 月 28 日（星期三）17:00 前到达本公司为准）。  信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会办公室，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2022 年第一次临时股东大会”字样）。  （四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  五、其他事项  （一）联系方式  联系人：路晶晶、朱智  电话：021-66278702  传真：021-66278702  邮箱：lujingjing@shunhaostock.com  地址：上海市普陀区真陈路 200 号  （二）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。  附件一：网络投票的操作流程  附件二：授权委托书样式  六、备查文件  特此公告。                              上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会附件一             参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序反对、弃权。同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序间为 2022 年 12 月 29 日下午 15：00。网络股务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二                        授权委托书  兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海顺灏新材料科技股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。委托期限自签署日起至 2022 年第一次临时股东大会会议结束时止。投票指示如下：                                         表决意见提案编码                 提案名称                                    同意   反对     弃权                       非累积投票议案：  注：决。  委托人股东账户：_________________；  委托人持股数：________________股  委托人身份证号码(法人营业执照号码)：                         ；  代理人姓名：____________        __；  代理人身份证号码：                     ；  委托人（签字盖章）：_____________；  委托日期：_______________________。

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